A Polícia Civil (PC), através da Delegacia de Polícia (DP) de Carlos Barbosa, concluiu, nesta quinta-feira (17), o Inquérito Policial que investigou grupo de pessoas pela prática de crimes de lavagem de dinheiro no município. O procedimento foi instaurado em 2019, em razão de inúmeras denúncias e também ações policiais direcionadas ao principal investigado, um homem de 49 anos, proprietário de um comércio de compra e venda de peças automotivas usadas.

     O suspeito já havia sido alvo de inúmeras intervenções policiais relacionadas à receptação de veículos produtos de furto/roubo, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, dentre outros. Durante o período investigado, a PC apurou elementos indicativos do branqueamento de capitais (lavagem de dinheiro), através da grande movimentação financeira e crescimento patrimonial imobiliário dos investigados, sem qualquer demonstração de renda lícita para tal.

     O esquema criminoso contou com a participação da esposa e dos pais do principal alvo investigado, sendo comprovado que, durante o período de investigação, os mesmos realizaram movimentações financeiras em torno de R$ 10 milhões, as quais resultaram, inclusive, na aquisição de imóveis avaliados em torno de R$ 4 milhões.

     Tanto as contas bancárias, quanto os imóveis e um veículo, tiveram sua indisponibilidade decretada pelo Poder Judiciário, a partir de Representação formulada pela Polícia Civil. O procedimento que foi instruído com farta prova documental, distribuído em cinco volumes e mais de 1.100 páginas digitalizadas, foi remetido à Justiça. Todos os participantes responderão pelo julgamento em liberdade e, até o momento, não há prazo para conclusão da sentença.